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裕华警方打掉一诈骗团伙 28名嫌疑人落网

2018-10-15 10:01:54 来源:燕赵晚报
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帮办贷款做幌子 诈骗千万“服务费”

裕华警方打掉一诈骗团伙 28名嫌疑人落网

犯罪团伙被一锅端。(警方供图)

10月14日,记者从石家庄市公安局裕华分局了解到,日前,一个由老乡、同学组成的犯罪团伙被警方打掉。该团伙为了诈骗他人钱财,租来场地、分工合作,诈骗过程全部是“套路”。短短四五个月,该团伙共诈骗400余名受害人,涉案资金1000余万元。

想贷款却被骗了钱财

2018年3月份,石家庄市民张先生接到一名自称某商贸公司客服人员的电话,称可以协助办理北京某金融公司的贷款。正愁无处融资的张先生一听这话心动了,到该公司“考察“一番后,张先生按照工作人员的要求缴纳了36800元的“服务费”。该公司向张先生承诺,三年之内,只要张先生有贷款需求,该公司都将全力服务。

按照涉案公司的要求提供相关证明材料后,满心欢喜的张先生回家耐心等待,可约定的办理期限已经到了,张先生的贷款却始终没有办理下来。每次他打电话或上门询问,对方都是百般推托,一会儿说需要补充贷款资料,一会儿说需要调整贷款额度,反正就是办理不下来。实在等不及的张先生要求退款,可该公司的工作人员声称虽然张先生的贷款没有办理下来,可他们已经付出了劳动,而且部分费用已被上交给北京的某金融公司,总之就是不肯退钱。8月中旬,张先生到槐底刑警中队报了案。

果断收网抓获嫌犯

张先生的遭遇不是个例,槐底刑警中队随后陆续接到数十名群众的报警。经初步统计,这些受害群众被骗两万多元到三万多元不等,大部分人缴纳的所谓“服务费”没能退还,还有的只被象征性地退了一小部分。警方意识到,这是一个有组织进行诈骗的犯罪团伙,必须尽快打掉,以防更多的群众上当受骗。

在裕华分局刑警大队、网安大队等部门的支持协助下,专案组民警初步固定了该团伙的犯罪证据。8月23日,专案组获悉该团伙准备卷款潜逃。经周密部署,8月24日上午,裕华分局组织60余名民警果断收网,将杨某乙、杨某丙、杨某(女)等28名涉案人员抓获归案,并当场扣押办公电脑等相关涉案物品。

嫌犯交代诈骗“勾当”

经审讯,涉案犯罪嫌疑人对2018年3月份以来多次实施诈骗,非法获利1000余万元的犯罪事实供认不讳。

据几名嫌疑人交代,公司的所有工作人员之间都有着千丝万缕的关系,或者是(堂)兄弟(堂)兄妹,或者是同村和邻村的老乡,还有的是多年的同学。2018年3月份,杨某乙、杨某丙及在逃的杨某甲等嫌疑人先行到石家庄“打前站”,很快在裕华区租好了办公场所并注册了商贸公司。为了尽快开展“业务”,他们各自行动起来,将自己的亲朋好友“召唤”到了石家庄并许诺不菲的薪水。据犯罪嫌疑人交代,公司虽然与北京某金融公司签有合作协议,作为其在河北的代理机构开展贷款业务,但是每发展一笔业务就要向北京公司缴纳一千元的“提单费”。由于办理贷款费时费力,最后也得不到多少利润,公司的几个负责人觉得很不划算。最后他们就打着这个名义干起了诈骗的勾当。

诈骗过程全是“套路”

公司的话务员招来意向客户后,有专门人员负责向客户介绍“业务”。根据客户的贷款需求和接受服务年限,收取不等的“服务费”,两年服务费26800元,三年服务费36800元。据嫌疑人杨某(女)交代,公司的一大秘诀就是“拖”。公司在某写字楼的9层和13层各租有部分办公空间,13层用于正常接待客户,9层则专门有人负责“善后”。一旦客户因办不下贷款找上门来要求退还“服务费”,公司就会把客户请到9楼的办公区,或做工作要求客户继续等待,或找出各种理由扣减费用,最后只退给客户一少部分钱。有时遇到“难缠”的客户,他们就随便在当地找一个小额贷款公司帮助客户贷出一小部分款项来应付一下,既息事宁人,“服务费”也堂而皇之地装进了他们腰包。

多行不义必自毙

据了解,几名主要犯罪嫌疑人还安排业务员使用北京的手机号,冒充金融公司的工作人员对受害人进行电话“回访”,就是为了让客户相信他们公司有从北京的金融公司办理贷款的能力。因为公司里的人员都是老乡,他们平时多以家乡话进行交流,但几名领导在会上要求,只要有客户在公司,所有人员必须说普通话,使公司看起来正规一些。

杨某(女)还交代,每月发放完工资后,公司领导就要求她把记录有业务量等关键信息的单据销毁,为了不在网上留下证据。该公司包括购买办公用品、发放工资、提成等全部使用现金,这也给警方的侦查带来了一定困难。可法网恢恢,经过专案组民警一个多月的艰苦努力,400余名被害人的指证和大量证据让嫌疑人无可辩驳。

昨日,记者从裕华公安分局获悉,目前,28名涉案嫌疑人已被执行逮捕,其他在逃嫌疑人正在追捕,案件正在进一步处理中。(记者董世杰 通讯员孙伟杰)

责任编辑:李瑾
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